בהצהרה, SEF מגלה כי האיש היה מבוקש גם עבור "הונאה של הקמת איגוד פלילי, סיוע הגירה בלתי חוקית עם כוונה רווחית הלבנת הון".


חוקרים עצרו ביום שני בליסבון את הגבר בן ה -40 "לפיו תלוי ועומד צו מעצר אירופי, שהונפק על ידי הרשויות היווניות".

החשוד התגורר בספרד, אך בסופו של דבר נמצא בליסבון, "לאחר חקירה ממושכת", וכעת יוצג בבית המשפט לערעורים בליסבון לחקירה שיפוטית ליישם אמצעי כפייה, "שיאפשרו הסגרתו לארץ המוצא".