एक बयान में, पीजे बताते हैं कि गिरफ्तारी पिछले सप्ताह के अंत में की गई थी, जब संदिग्ध देश छोड़ने की तैयारी कर रहा था क्योंकि यह संदेह है कि उनकी पिरामिड योजना पतन होने वाली थी।

पूछताछ इवोरा के इन्वेस्टिगेशन एंड क्रिमिनल एक्शन विभाग (डीआईएपी) द्वारा की गई थी और 'डोल्से वीटा 'ऑपरेशन के दौरान, कई खोजों की गई, जिसके परिणामस्वरूप छह वाहनों, विभिन्न वस्तुओं और दस्तावेजों की जब्ती हुई।

“संदिग्ध, जिसे अब हिरासत में लिया जा रहा है, ने अनगिनत पीड़ितों को आश्वस्त किया है कि वह एक स्पेनिश बीमा ब्रोकरेज कंपनी के पर्यवेक्षक थे और वह पुर्तगाल में बाजार के लिए अधिकृत थे, जिस कंपनी का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था, उसके वित्तीय उत्पाद, उच्च लाभप्रदता और गारंटीकृत पूंजी के साथ “।

बयान में, पीजे ने यह भी कहा कि संदिग्ध ने सुविधाओं, कर्मचारियों और वाहनों के साथ एक कंपनी बनाई है,” का उद्देश्य वास्तविक वाणिज्यिक गतिविधि का अनुकरण करना और धन के स्थायी प्रवाह की गारंटी देना है।”

“हालांकि, यह एक 'पिरामिड योजना' या 'पोंजी' था, जिसमें अस्तित्वहीन और नकली लाभप्रदता थी, जिसमें पहले निवेशकों की मात्रा निम्नलिखित द्वारा दी गई रकम के माध्यम से प्रतिपूर्ति की जाती है, और इसी तरह, जब तक सिस्टम बंद नहीं होता है और, अनिवार्य रूप से, सभी रकम खो जाते हैं”, बयान कहते हैं

पीजे यह भी कहता है कि एकत्र किए गए तत्वों से पता चलता है कि सिस्टम पहले से ही अंतिम चरण तक पहुंच चुका था, कि प्रतिवादी देश छोड़ने के लिए तैयार होगा और जांच यह अनुमान लगाने की अनुमति देती है कि अवैध गतिविधि, संभवतः 2018 में शुरू हुई थी, तीन मिलियन यूरो से अधिक की राशि है।