एसईएफ ने दो खोज और जब्ती वारंट किए, एक घर पर और दूसरा एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान में, जिसने उन्हें आपराधिक सबूतों की पुष्टि करने के लिए “लगभग पांच हजार यूरो नकद, तीन मोबाइल फोन, तीन लैपटॉप और विभिन्न दस्तावेज जब्त करने की अनुमति दी। जांच, उसी सूत्र ने कहा।
इन कदमों के साथ, एसईएफ ने एक जांच में एक और कदम उठाया है जो “2020 में शुरू हुआ” और जिसमें अवैध आव्रजन की सहायता करने का अपराध दांव पर है, जिसमें एक अस्थायी कार्य कंपनी शामिल है, ने एक बयान में उसी स्रोत को संदर्भित किया है।
एसईएफ ने संकेत दिया कि “मुख्य संदिग्ध” एक अस्थायी कार्य कंपनी का मालिक है और दोनों को अवैध आव्रजन की सहायता के अपराध के संदेह में प्रतिवादी के रूप में गठित किया गया था।
जांच द्वारा कवर की गई अवधि के दौरान, प्रतिवादी “300 से अधिक विदेशी नागरिकों के आव्रजन के लिए बड़ी रकम के बदले में जिम्मेदार हैं” और “विशाल बहुमत राष्ट्रीय क्षेत्र में भी नहीं हैं”, एसईएफ ने कहा।
इसी सूत्र ने यह भी कहा कि जांच अब “पिछले साल प्रतिवादी द्वारा अधिग्रहित विशाल अचल संपत्ति” पर गौर करेगी।