एक अन्य प्रतिवादी को पांच साल की जेल की सजा सुनाई गई थी, निलंबित वाक्य के साथ।

अदालत ने ब्रागा में रहने वाले दोनों पर आरोप लगाया आपराधिक संघ, मनी लॉन्ड्रिंग और योग्य कंप्यूटर धोखाधड़ी के अपराध।

एक और 11 प्रतिवादियों को मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी ठहराया गया था, उनके निष्पादन में निलंबित जेल की सजा के साथ।

अदालत के अनुसार, दो मुख्य प्रतिवादी और अज्ञात तीसरे व्यक्ति, कथित तौर पर अन्य लोगों के साथ समूहीकृत ब्राजील में रहने वाले, धोखाधड़ी से बैंक विवरण प्राप्त करने की दृष्टि से बनिफ और मोंटेपियो के होम बैंकिंग प्लेटफॉर्म के उपयोगकर्ता और पैसे वापस लेना वे ऐसे डेटा के साथ एक्सेस किए गए खातों से कर सकते थे।

उस अंत तक, 2013 और 2014 में, कथित ब्राज़ीलियाई लोगों ने भेजा बैंकिंग संस्थानों के बड़ी संख्या में ग्राहकों को ई-मेल, जैसे कि वे थे बैंकों से स्वयं ई-मेल।

इन ई-मेल में ऐसे लिंक शामिल थे, जो एक बार सक्रिय हो जाते हैं, ग्राहक के कंप्यूटर पर दुर्भावनापूर्ण सॉफ़्टवेयर स्थापित किया, जो शुरू हुआ बैंक खाते तक पहुंचने के लिए आवश्यक डेटा रजिस्टर और ट्रांसमिट करें।

इस स्तर पर, एक ही सॉफ्टवेयर के माध्यम से, और अनुकरण बैंकिंग पोर्टल की ग्राफिक प्रस्तुति, उपयोगकर्ता को एक के साथ भी प्रस्तुत किया गया था खिड़की डेटा के अद्यतन के लिए पूछ रही है, एक अनुरोध है कि, अगर संतुष्ट हो धोखेबाज उपयोगकर्ता, लेनदेन के लिए आवश्यक अन्य डेटा के प्रावधान के लिए नेतृत्व किया निधियों का

इस धोखाधड़ी के तरीके से प्राप्त, डेटा ने उन्हें अनुमति दी खातों को ऐसे स्थानांतरित करें जैसे कि वे उनके धारक थे, कथित ब्राज़ीलियाई दो मुख्य प्रतिवादियों से संपर्क किया, जो “प्रदान करने” के लिए जिम्मेदार थे वे व्यक्ति जो मौद्रिक मुआवजे के बदले में, खातों को रखने के लिए तैयार थे - उन दो बैंकिंग संस्थानों में, जहां मौद्रिक राशि तब थी वापस ले लिया "।

दस कुछ मामलों में, प्रतिवादियों ने व्यापारियों की भर्ती की, एक के साथ एटीएम टर्मिनल, जो आर्थिक विचार के लिए तैयार थे, ऐसा करने के लिए तथाकथित “खच्चर” से डेबिट कार्ड के साथ भुगतान करने के लिए टर्मिनल उपलब्ध है खाते”, नकद में भुगतान की गई राशि वापस कर रहे हैं।

पंद्रह प्रतिवादियों पर इस प्रदर्शन का आरोप लगाया गया था, कुछ “खच्चर खातों” के धारक, दूसरों ने अपना योगदान दिया है व्यापारियों।