यूरोपीय अटॉर्नी जनरल के कार्यालय की एक जांच ने €125 मिलियन की वैट धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार एक नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है, जिसमें पुर्तगाल सहित आठ देशों में एक संयुक्त अभियान में 17 लोगों को हिरासत में लिया गया है।


यूरोपीय अटॉर्नी जनरल के कार्यालय (EPPO) के एक बयान के अनुसार, ऑपरेशन मंगलवार, 21 को हुआ, और 17 लोगों को स्पेन में स्थित एक कथित आपराधिक नेटवर्क के खिलाफ “एक व्यापक अभियान” के हिस्से के रूप में गिरफ्तार किया गया, जिसने “मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बिक्री के माध्यम से 25 मिलियन यूरो के बड़े पैमाने पर वैट धोखाधड़ी का आयोजन किया होगा”, यह कहते हुए कि मुख्य संदिग्धों में से एक को मिलान, इटली में एक अन्य ईपी के हिस्से के रूप में गिरफ्तार किया गया था पीपीओ की जांच।


“मारेंगो रोसो” ऑपरेशन का नेतृत्व मैड्रिड में EPPO कार्यालय ने किया, जिसमें 39 खोजों की शुरुआत की गई और चेक गणराज्य, हंगरी, इटली, लक्ज़मबर्ग, पुर्तगाल, पोलैंड, स्लोवाकिया और स्पेन में लोगों को गिरफ्तार किया गया।

ईपीपीओ के बयान में बताया गया है, “दांव पर एक कथित वैट कैरोसेल धोखाधड़ी है, जो एक जटिल आपराधिक योजना है जो सदस्य राज्यों के बीच सीमा पार लेनदेन के लिए यूरोपीय कानून का लाभ उठाती है, क्योंकि उन्हें वैट से छूट दी गई है"।


जांच के अनुसार, धोखाधड़ी योजना में “विभिन्न देशों में फ्रंट कंपनियों का उपयोग शामिल था, जिसके माध्यम से मोबाइल फोन, टैबलेट, कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का कथित रूप से कारोबार किया गया था, फर्जी चालानों का उपयोग करके, वैट भुगतान से बचने के उद्देश्य से”।

“शेल कंपनियों की श्रृंखला ने राष्ट्रीय कर अधिकारियों से वैट रिफंड का दावा करना भी संभव बना दिया, जिसके मालिक हकदार नहीं होंगे, जिसकी परिणति बड़े पैमाने पर अवैध मुनाफे में होगी। अंत में, इन सामानों को कई देशों में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत प्रतिस्पर्धी कीमतों पर बेचा गया”, ईपीपीओ नोट में कहा गया है।


लक्जरी संपत्ति


जांच द्वारा एकत्र किए गए सबूतों के

अनुसार, तब नाजायज मुनाफे को “चेक गणराज्य, इटली और पुर्तगाल सहित विभिन्न देशों में लक्जरी रियल एस्टेट में लॉन्डरिंग और पुनर्निवेश किया गया"।

यूरोपीय लोक अभियोजक कार्यालय के बयान में यह भी कहा गया है कि ऑपरेशन के मुख्य संदिग्धों में से एक को इटली में एक अन्य जांच में अग्रणी भी माना जाता है, जिसमें ईपीपीओ ने छह गिरफ्तारियां कीं और 40 मिलियन यूरो जब्त किए।