La polizia spagnola dice, in un comunicato, che è "uno dei più grandi truffatori con falsi investimenti in criptovalute" a livello europeo.

Nell'operazione sono stati sequestrati 7 veicoli di ultima generazione, dispositivi elettronici e vari documenti. Il totale dei beni sequestrati ammonta a più di due milioni e mezzo di euro.

Il portoghese è accusato di sette reati di frode e riciclaggio di denaro. "L'operazione è iniziata lo scorso agosto, dopo che gli agenti hanno appreso i fatti attraverso la collaborazione con le guardie di sicurezza private", dice il comunicato della Guardia Civil. Il 2 dicembre sono state effettuate perquisizioni nella casa del detenuto, in un'azienda e in un'officina.

La truffa funzionava attraverso uno "schema Ponzi", in cui i guadagni dei primi investitori vengono pagati con i soldi investiti dai successivi, e così via, in successione. Non essendo basato sul rendimento reale di un'attività, lo schema finisce per crollare. Il più grande "schema Ponzi" della storia fu creato da Bernard Madoff e fu scoperto nel 2008.

Secondo le autorità spagnole, il detenuto ha creato una piattaforma di investimento in criptovalute che è stata pubblicizzata in forum online, programmi radiofonici, eventi sportivi e di beneficenza. Attirava investitori in Spagna e Portogallo, ma ci sono anche vittime in Lussemburgo e Svizzera. "La piattaforma offriva un rendimento minimo del 2,5% a settimana agli investitori, a seconda della quantità che contribuivano", ha detto il comunicato.

L'operazione è stata condotta da agenti della Squadra di Investigazione Tecnologica (EDITE) e della Squadra Crimini Economici del Comando della Guardia Civil di Valencia, con la collaborazione di EUROPOL.