In een op zijn website gepubliceerde nota zegt de regionale procureur-generaal van Porto (PGRP) dat tussen 2016 en 2019 (datum van aanhouding) "de hoofdverdachte, eigenaar van twee vennootschappen (ook verdachten) die zich bezighouden met de aan- en verkoop van motorvoertuigen, in Vila do Conde, een plan heeft bedacht en uitgevoerd voor de winstgevende exploitatie van sportweddenschappen, [van] 'slotmachine'-spelen en [van] elektronische roulettespelen, die zij in Duitsland hebben verworven".

"Zij hebben dit gedaan in ten minste 22 commerciële gelegenheden (cafés/restaurants) in het gebied van Santo Tirso, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Braga, Guimarães, Vila Nova de Famalicão, Esposende, Amarante, Lousada en Maia", aldus de PGRP.

Volgens het MP heeft "het resultaat van deze criminele activiteit" ertoe geleid dat de verdachten bijna 3,8 miljoen euro in de wacht hebben gesleept, en heeft de hoofdverdachte via de door hem beheerde bedrijven "een menselijke en logistieke structuur georganiseerd en geleid".

In die zin "had hij de medewerking van een GNR-militair, die in ruil voor beloningen voor onroerend goed informatie verstrekte over politie-inspecties op plaatsen waar criminele activiteiten werden verricht, zodat de mensen in de verschillende café's/restaurants de apparaten konden verbergen voordat de politie arriveerde".

De GNR-officier wordt beschuldigd van passieve corruptie en persoonlijk favoritisme van een ambtenaar.

De verdachten waren ook verantwoordelijk voor het "onderhoud en de controle van de websites en het beheer van de wedrekeningen, de softwareprogrammering van de elektronische apparatuur, de reparatie en de technische bijstand op afstand, het beheer, de supervisie en de controle van de klantenrekeningen op de "sites" van sportweddenschappen en de controle van de "gokautomaten", de inning van het geld van de weddenschappen en, nog steeds, ieder voor zich, het aantrekken van andere werknemers voor de organisatie die onder hun leiding zouden staan".

Parallel met "deze criminele activiteit" hield de hoofdverdachte zich, via de commerciële ondernemingen die hij leidde, "op frauduleuze wijze bezig met de wederverkoop van ingevoerde motorvoertuigen, via een constructie om de BTW [belasting over de toegevoegde waarde] aan de staat te onthouden".

Volgens het onderzoek is de verdachte er tussen 2017 en 2019 in geslaagd bijna 886.000 euro aan btw te onttrekken aan de staatskas.