In een verklaring verduidelijkt de gerechtelijke politie (PJ) dat het onderzoek, gecoördineerd door het Openbaar Ministerie - Departementen van Onderzoek en Criminele Actie (DIAP) van Porto, "verdachte" bankbewegingen heeft vastgesteld op de rekeningen die de verdachten bezitten en/of controleren.

Uit het onderzoek bleek vervolgens het bestaan van verzoeken om teruggave van middelen en vorderingen wegens fraude van in het buitenland gevestigde personen.

Tijdens het onderzoek gaf het PJ gevolg aan twee huiszoekingsbevelen en één aanhoudingsbevel in verband met gekwalificeerde fraude, computerfraude, communicatie en witwassen van geld.

De verdachten van buitenlandse nationaliteit waren sinds 2020 in Portugal en woonden in de grotere regio Porto, aldus de PJ.

Het vastgestelde bedrag, "ten onrechte toegeëigend door de twee verdachten", bedraagt bijna 90 duizend euro, waarbij "het bestaan van andere feiten van dezelfde aard wordt onderzocht".