Într-o declarație, poliția federală a indicat că, pe lângă arestarea cetățeanului brazilian, au fost servite două mandate de percheziție și sechestru, cu scopul de a dezmembra un „grup criminal transnațional specializat în efectuarea fraudei bancare prin intermediul internetului mondial”.

Ordonanțele judecătorești au fost stabilite de Curtea a 12-a a Curții Federale din Ceará și au fost servite în orașul Eusébio, în regiunea metropolitană Fortaleza.

Activitatea polițienească, rezultatul cooperării internaționale cu autoritățile portugheze, a identificat în cadrul anchetei dovada că un rezident brazilian din Eusébio (Ceará) a acționat în fraudă în Portugalia, în colaborare cu cetățenii portughezi.

„ Investigația a arătat că brazilianul investigat face parte dintr-un grup criminal care accesează bazele de date ale clienților din instituțiile financiare din străinătate, prin fraudă, și redirecționează resursele de la acești clienți. S-a constatat că a cauzat pierderi de peste jumătate de milion de euro clienților băncilor portugheze”, a explicat poliția federală într-o declarație.

În acțiune, poliția federală braziliană a confiscat un vehicul de lux, telefoane, computere și documente legate de achiziționarea de bunuri imobiliare în cele două adrese legate de investigat.

„ Activitatea ofițerilor de poliție federali continuă cu analiza materialului capturat în operațiunea de poliție”, a concluzionat corporația.