Un alt inculpat a fost condamnat la cinci ani de închisoare, cu o sentință suspendată.

Instanța a acuzat pe cei doi, ambii rezidenți în Braga, infracțiuni de asociere criminală, spălare de bani și fraudă informatică calificată.

Alți 11 inculpați au fost condamnați pentru spălare de bani, cu pedepse cu închisoarea suspendată în execuția lor.

Potrivit instanței, cei doi inculpați principali și un persoană terță neidentificată, grupată împreună cu alte persoane pretins cu reședința în Brazilia, în vederea obținerii frauduloase a datelor bancare de la utilizatorii platformelor bancare de acasă Banif și Montepio și retragerea banilor ar putea din conturile pe care le-au accesat cu astfel de date.

În

acest scop, în 2013 și 2014, presupușii brazilieni au trimis e-mail-uri către un număr mare de clienți ai instituțiilor bancare, ca și cum ar fi e-mail-uri de la bănci în sine.

Aceste e-mailuri conțineau linkuri care, odată activate, instalat software rău intenționat pe computerul clientului, care a început înregistrați și transmiteți datele necesare pentru accesarea contului bancar.

În această etapă, prin același software, și simularea prezentarea grafică a portalului bancar, utilizatorului i s-a prezentat și un fereastră care solicită actualizarea datelor, o solicitare care, dacă este satisfăcută de utilizator înșelat, a condus la furnizarea altor date necesare tranzacției de fonduri.

Obținute în acest mod fraudulos, datele le-au permis mutați conturile ca și cum ar fi deținătorii lor, presupușii brazilieni contactat cei doi inculpați principali, care au fost responsabili pentru „furnizarea persoanele care au fost dispuse, în schimbul unei compensații monetare, să dețină conturi - în cele două instituţii bancare, unde se aflau sumele monetare retras”.

În unele cazuri, inculpații recrutat comercianți, cu un Terminalul ATM, care erau dispuși, pentru o considerație economică, să facă o astfel de terminale disponibile pentru a efectua plăți cu carduri de debit de la așa-numitul „catâr conturi”, returnând suma plătită în numerar.

Cincisprezece inculpați au fost acuzați de această performanță, unii deținătorii de „conturi de catâr”, alții pentru că și-au adus contribuția ca comercianți.