Într-o notă publicată pe site-ul său web, Oficiul Procurorului General Porto RegionalProcurorul General (PGRP) spune că, între 2016 și 2019 (data arestării), „principalul inculpat, proprietarul a două companii (de asemenea, inculpați) dedicate cumpărarea și vânzarea de autovehicule, în Vila do Conde, a conceput și a executat un plan de exploatare profitabilă a jocurilor de pariuri sportive, a jocurilor „slot machine” și a jocurilor de ruletă electronică pe care le-au achiziționat în Germania”.

„După ce a făcut acest lucru în cel puțin 22 de unități comerciale (cafenele/restaurante) din zona Santo Tirso, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Braga, Guimarães, Vila Nova de Famalicão, Esposende, Amarante, Lousada și Maia”, spune PGRP.

Potrivit deputatului, „rezultatul acestei activităţi criminale” a determinat inculpaţii să obţină aproape 3,8 milioane de euro, adăugând că, prin intermediul companiilor pe care le-a administrat, „principalul inculpat a organizat şi condus o structură umană şi logistică”.

În acest sens, „a avut colaborarea unui ofițer militar GNR, care, în schimbul recompenselor pentru proprietate, a furnizat informații despre operațiunile de inspecție a poliției în locurile în care s-au desfășurat activități infracționale, astfel încât oamenii din diferitele unități de cafea/restaurante, ar putea ascunde dispozitivele înainte de sosirea poliției”.

Ofițerul GNR este acuzat de corupție pasivă și favoritism personal practicat de un oficial.

Pârâții au fost, de asemenea, responsabili de „întreținerea și controlul site-urilor web și gestionarea conturilor de pariuri, programarea software a echipamentelor electronice, repararea și asistența tehnică de la distanță, gestionarea, supravegherea și controlul conturilor clienților pe „site-urile” pariuri sportive și controlul jocurilor „slot machine”, colectarea banilor din pariuri și, totuși, fiecare pe cont propriu, atragerea altor angajați pentru organizație care ar fi” în sarcina lor.

În paralel cu „această activitate criminală”, principalul inculpat, prin societățile comerciale pe care le-a gestionat, „s-a angajat în mod fraudulos în revânzarea autovehiculelor importate, printr-o schemă de evitare a TVA [Taxa pe valoarea adăugată] către stat”.

Ancheta spune că inculpatul a reușit, între 2017 și 2019, să scadă aproape 886.000 de euro din cuferele de stat în ceea ce privește TVA.