Într- o declarație, Poliția Judiciară (PJ) clarifică faptul că
investigație, coordonată de Ministerul Public - Departamentele de Investigații
și acțiunea penală (DIAP) din Porto, banca „suspectă” identificată
circulația conturilor deținute și/sau controlate de pârâți.
Ancheta a constatat ulterior existența
cereri de returnare a fondurilor și cererile de fraudă depuse de persoane bazate pe
în străinătate.
În timpul anchetei, PJ a respectat două case
mandate de percheziție și un mandat de arestare legat de practica calificată
fraudă, fraudă informatică, comunicații și spălare de bani.
Pârâții de cetățenie străină fuseseră în Portugalia
din 2020, cu reședința în regiunea Porto mai mare, spune PJ.
Suma constatată, „însușită în mod necorespunzător de către
doi inculpați”, se ridică la aproape 90 de mii de euro, cu „
existenţa altor fapte de aceeaşi natură în curs de investigare”.