Într- o declarație, Poliția Judiciară (PJ) clarifică faptul că investigație, coordonată de Ministerul Public - Departamentele de Investigații și acțiunea penală (DIAP) din Porto, banca „suspectă” identificată circulația conturilor deținute și/sau controlate de pârâți.

Ancheta a constatat ulterior existența cereri de returnare a fondurilor și cererile de fraudă depuse de persoane bazate pe în străinătate.

În timpul anchetei, PJ a respectat două case mandate de percheziție și un mandat de arestare legat de practica calificată fraudă, fraudă informatică, comunicații și spălare de bani.

Pârâții de cetățenie străină fuseseră în Portugalia din 2020, cu reședința în regiunea Porto mai mare, spune PJ.

Suma constatată, „însușită în mod necorespunzător de către doi inculpați”, se ridică la aproape 90 de mii de euro, cu „ existenţa altor fapte de aceeaşi natură în curs de investigare”.