В своем заявлении Судебная полиция (СП) уточняет, что расследование, координируемое государственным министерством - Департаментом расследований и уголовного преследования (DIAP) Порту, выявило "подозрительные" банковские операции движения по счетам, принадлежащим обвиняемым и/или контролируемым ими.

Впоследствии следствие установило наличие просьб о возврате средств и заявлений о мошенничестве, поданных людьми, находящимися за границей.

В ходе расследования ПиДжей выполнил два ордера на обыск дома и один ордер на арест. ордера на обыск и один ордер на арест, связанные с практикой квалифицированного мошенничества, компьютерного мошенничества, связи и отмывания денег.

Обвиняемые, имеющие иностранное гражданство, находились в Португалии с 2020 года, проживая в регионе Порту, сообщает ПиДжей.

Установленная сумма, "неправомерно присвоенная двумя обвиняемыми", составляет около 90 тысяч евро, при "наличии наличие других фактов такого же характера находится в стадии расследования".