اپنی ویب سائٹ پر شائع ایک نوٹ میں، پورٹو علاقائی اٹارنی جنرل کے دفتر (PGRP) کا کہنا ہے کہ، 2016 اور 2019 (گرفتاری کی تاریخ) کے درمیان، “اہم مدعا، دو کمپنیوں کے مالک (بھی مدعا علیحدہ) کے مالک موٹر گاڑیوں کی خریداری اور فروخت, Vila میں Conde, حاملہ اور کھیلوں بیٹنگ کھیل کے منافع بخش استحصال کے لئے ایک منصوبہ بندی پر عملدرآمد, [کی] 'سلاٹ مشین' کھیل اور [کے] الیکٹرانک رولیٹی کھیل, وہ جرمنی میں حاصل کیا جس میں”.

“سانتو Tirso کے علاقے میں کم از کم 22 تجارتی اداروں (کیف/ریستوران) میں ایسا کرنے کے بعد، Póvoa ڈی Varzim، ولا کونڈے، براگا، Guimarães، ولا نووا ڈی Famalicão، Esposende، Amarante، لوسادا اور مایا کے علاقے میں”، PGRP کا کہنا ہے کہ.

ایم پی کے مطابق، “اس مجرمانہ سرگرمی کا نتیجہ” نے تقریبا €3.8 ملین حاصل کرنے والے مدعا علیہان کی قیادت کی، انہوں نے مزید کہا کہ، کمپنیوں کے ذریعہ انہوں نے منظم کیا، “اہم مدعا نے منظم کیا اور انسانی اور رسد ساخت کی قیادت کی”.

اس معنی میں، “یہ ایک GNR فوجی افسر کے تعاون تھا, جائیداد کے انعامات کے بدلے میں جو, مجرمانہ سرگرمیوں سے باہر کیا گیا تھا جہاں مقامات میں پولیس معائنہ کی کارروائیوں کے بارے میں معلومات فراہم کی, تاکہ مختلف کافی/ریستوران اداروں میں لوگوں کو, پولیس پہنچنے سے پہلے آلات کو چھپا سکتا تھا”.

جی این آر افسر پر غیر فعال کرپشن اور ذاتی پسندیت کا الزام ہے جس پر کسی اہلکار کی طرف سے عمل کیا جاتا ہے۔

مدعا علیہان “ویب سائٹس” کی بحالی اور کنٹرول اور بیٹنگ اکاؤنٹس کے انتظام، الیکٹرانک آلات کے سافٹ ویئر پروگرامنگ، مرمت اور دور دراز تکنیکی مدد، انتظام، نگرانی اور 'سائٹس' پر کسٹمر اکاؤنٹس کے کنٹرول کے لئے ذمہ دار تھے کھیلوں کی بیٹنگ اور 'سلاٹ مشین' کھیلوں کا کنٹرول، شرط سے پیسہ جمع کرنا اور، اب بھی، ہر ایک اپنے آپ کو، تنظیم کے لئے دوسرے ملازمین کو اپنی طرف متوجہ کرنا جو “ان کے چارج میں ہوگا.

“اس مجرمانہ سرگرمی” کے ساتھ متوازی، اہم مدعا علیہ، تجارتی کمپنیوں کے ذریعے انہوں نے منظم کیا، “دھوکہ دہی سے ریاست میں VAT [ویلیو ایڈڈ ٹیکس] سے بچنے کے لئے ایک سکیم کے ذریعے، درآمد موٹر گاڑیوں کی پنروئری میں مصروف”.

تحقیقات کا کہنا ہے کہ مدعا علیہ نے 2017 اور 2019 کے درمیان، VAT کے لحاظ سے ریاستی خزانے سے تقریبا €886,000 کو کم کرنے کے لئے منظم کیا.