כ -100 סוכנים נפרסו בשלוש מדינות ברזילאיות כדי לחפש 20 כתובות של חברי כנופיה החשודים כי "רימו אלפי אנשים בברזיל" ולפחות 10 מדינות אחרות, כולל ארצות הברית, כך נמסר בהצהרה המשטרה הפדרלית (PF).

שמות החשודים לא ניתנו על ידי המשטרה, אך העיתונות הברזילאית אמרה כי מנהיג הרשת היה פרנסיסלי Valdevino דה סילבה, המכונה "השייח דוס ביטקוין".

החיפושים אושרו על ידי בית משפט בקוריטיבה (דרום), כחלק מחקירת חשד להלבנת הון והונאה בינלאומית.

על פי אתר החדשות G1, הונו כמה כדורגלנים, וכך גם סשה מנגל, בתו של כוכב הטלוויזיה הברזילאי Xuxa, שלכאורה הפקיד עליהם 1.2 מיליון רייס (כ -240,000 יורו).

החשוד העיקרי "הקים ארגון פלילי עם כמה בני משפחה, כדי להתאים את הסכומים שהושקעו, בריאל או cryptocurrencies, על ידי הקורבנות", אמר המשטרה הפדרלית.

החקירה החלה במרץ בברזיל, בהתבסס על מידע שהועבר על ידי הרשויות האמריקאיות באמצעות האינטרפול, בהתייחסו לרשת של "הלבנת מיליונים (דולרים) באמצעות תוכנית פירמידת השקעות".

התוכנית מבוססת על מודל הפירמידה Ponzi: המשקיעים המוקדמים, הבטיח רווחים עצומים, משולמים על ידי הכסף של המשקיעים הבאים.

הקורבנות צפויים לקבל "תשלומים חודשיים של עד 20% מההון המושקע".


במקום להשקיע בשוק הקריפטו, סכומי הענק "שימשו לרכישת נדל"ן, תכשיטים, מכוניות, סירות ובגדי יוקרה."