चूंकि स्वर्ण वीज़ा योजना 2012 में शुरू की गई थी और पिछले साल दिसंबर तक, 29,666 लोगों ने पुर्तगाल में निवास की अनुमति प्राप्त की थी। इस कार्यक्रम के तहत: 18,486 ने परिवार के पुनर्मिलन के लिए निवास परमिट प्राप्त किया और निवेश के लिए निवास परमिट के माध्यम से 11,180 को निवास परमिट प्राप्त किया, पुब्लिको की रिपोर्ट। बेसल एएमएल इंडेक्स के अनुसार, निवेशकों और परिवार के सदस्यों में से 15,620 लोग मनी लॉन्ड्रिंग के संबंध में 30 सबसे अधिक जोखिम वाले न्यायालयों में से एक से आते हैं।

मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सबसे अधिक जोखिम वाले देशों की सूची एक साथ वे देश हैं जिनके पास निवास परमिट के लिए सबसे अधिक आवेदन हैं। रिपोर्ट में वियतनाम, पाकिस्तान, चीन और कंबोडिया की पहचान की गई है। इनमें से, चीन स्पष्ट रूप से निवेशकों और उनके परिवारों का भारी बहुमत वाला देश है, जो कुल 47% (प्राधिकरण प्राप्त करने वाले 29,666 लोगों में से 13,861) के लिए जिम्मेदार है।

ऐसे समय में जब सरकार ने नए आवास उपायों के माध्यम से नए गोल्डन वीजा देने पर रोक लगा दी है, विदेश और सीमा सेवाओं (एसईएफ) के आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि 2018 के बाद से, जिस वर्ष यूरोपीय संघ (ईयू) ने कर पारदर्शिता के मामले में “गैर-सहकारी” देशों की सूची प्रकाशित करना शुरू किया, पुर्तगाल ने उन देशों के 1,447 परिवार के सदस्यों को निवास की अनुमति दी जो उस वर्ष यूरोपीय संघ की सूची में थे।