In un comunicato, la Polizia Giudiziaria (PJ) chiarisce che le indagini, coordinate dal Ministero pubblico - Dipartimento di Investigazione e Azione e dell'Azione Criminale (DIAP) di Porto, ha individuato movimenti bancari "sospetti" nei conti movimenti bancari "sospetti" nei conti detenuti e/o controllati dagli imputati.

L'indagine ha poi rilevato l'esistenza di richieste di restituzione di fondi e denunce per frode presentate da persone con sede all'estero. all'estero.

Durante l'indagine, la PG ha eseguito due mandati di perquisizione domiciliare e un mandato di arresto. perquisizione domiciliare e un mandato d'arresto relativi alla pratica di frodi qualificate, frodi informatiche, comunicazioni e denaro sporco. frode qualificata, frode informatica, comunicazioni e riciclaggio di denaro.

Gli imputati di nazionalità straniera erano in Portogallo dal 2020, risiedendo nella regione di Porto, spiega il PJ.

L'importo accertato, "di cui si sono appropriati indebitamente i due due imputati", ammonta a quasi 90 mila euro, con "l'esistenza di altri fatti della stessa natura". l'esistenza di altri fatti della stessa natura è oggetto di indagine".