Selon un rapport de ECO, sur la liste d'environ 700 sociétés et personnes physiques qui ont déjà été sanctionnées par l'Union européenne (UE) contre la Russie en raison de la guerre en Ukraine, les autorités portugaises n'ont identifié et gelé qu'un seul compte bancaire individuel dans une institution financière au Portugal avec seulement 242 €.

Il n'a pas été possible d'identifier le nom de l'institution financière ou du client en question. Selon les informations recueillies par ECO, si le montant réduit peut laisser planer le doute que le compte bancaire ait pu être vidé à la dernière minute pour échapper aux sanctions, les autorités n'ont aucune trace de mouvements importants avant l'entrée en vigueur des mesures restrictives.

Toutes les banques et autres entités financières, telles que les plateformes de crypto-monnaies, au Portugal sont tenues de signaler à l'autorité de surveillance si elles sont exposées à des oligarques russes ou à des entreprises proches du régime de Vladimir Poutine et qui figurent sur la "liste noire" de plus en plus longue des sanctions de l'UE.

Sur les quelque 250 institutions financières qui sont sous la surveillance de la Banque du Portugal en matière de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, seules 16 ont communiqué au superviseur dans ce domaine, 15 d'entre elles ne le faisant que pour préciser qu'elles ne sont pas exposées à des entités qui ont été sanctionnées.