חקירה של משרד היועץ המשפטי לממשלה האירופי פירקה רשת האחראית להונאת מע"מ בשווי 125 מיליון אירו, תוך מעצר של 17 אנשים במבצע משותף בשמונה מדינות, כולל פורטוגל.


על פי הודעת משרד היועץ המשפטי לממשלה האירופי (EPPO), המבצע התקיים ביום שלישי, 21, ו 17 אנשים נעצרו במסגרת "מבצע רחב" נגד רשת פלילית לכאורה שבסיסה בספרד, כי "יהיה מתוזמר הונאת מע"מ מסיבית של 25 מיליון יורו באמצעות מכירת טלפונים ניידים וציוד אלקטרוני אחר", והוסיף כי אחד החשודים העיקריים נעצר במילאנו, איטליה, במסגרת חקירה נוספת EPPO.


את מבצע "מרנגו רוסו" הובל על ידי משרד EPPO במדריד, עם 39 חיפושים הושקו ואנשים נעצרו בצ'כיה, הונגריה, איטליה, לוקסמבורג, פורטוגל, פולין, סלובקיה וספרד.

"על כף המאזניים הונאת קרוסלת מע"מ לכאורה, תוכנית פלילית מורכבת המנצלת את החקיקה האירופית לעסקאות חוצות גבולות בין המדינות החברות, מכיוון שהן פטורות ממע"מ", מסביר הצהרת EPPO.


על פי החקירה, תוכנית ההונאה כללה שימוש ב"חברות חזית במדינות שונות, שבאמצעותן נסחרו לכאורה טלפונים ניידים, טאבלטים, מחשבים וציוד אלקטרוני אחר, באמצעות חשבוניות פיקטיביות, במטרה להתחמק מתשלום מע"מ".

"שרשרת חברות הקש אפשרה גם לתבוע החזרי מע"מ מרשויות המס הלאומיות שאליהן לא יהיו זכאים הבעלים, והגיעה לשיאה ברווחים לא לגיטימיים בעלי פרופורציות מסיביות. לבסוף, סחורות אלה נמכרו במחירים תחרותיים מאוד דרך פלטפורמות מקוונות במספר מדינות ", מוסיף הערת ה- EPPO.


נכס יוקרה


על פי הראיות שנאספו על ידי החקירה, הרווחים הלא לגיטימיים היו אז "מכובסים והושקעו מחדש בנדל"ן יוקרתי במדינות שונות, כולל צ'כיה, איטליה ופורטוגל".

בהודעה של הפרקליטות האירופית נכתב גם כי אחד החשודים העיקריים במבצע נחשב גם כמוביל בחקירה נוספת באיטליה, במסגרתה ביצע ה- EPPO שישה מעצרים ותפס 40 מיליון יורו.