ایک اور مدعا کو پانچ سال قید کی سزا سنائی گئی تھی، معطل سزا کے ساتھ.

عدالت نے دونوں پر الزام عائد کیا، دونوں براگا میں رہنے والے، فوجداری ایسوسی ایشن، منی لانڈرنگ اور قابل کمپیوٹر فراڈ کے جرائم.

دیگر 11 مدعا علیہان کو منی لانڈرنگ کا مجرم قرار دیا گیا تھا، ان کی پھانسی میں معطل جیل کی سزا کے ساتھ.

عدالت کے مطابق، دو اہم مدعا علیہان اور ایک نامعلوم تیسرے شخص، مبینہ طور پر دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر گروپ برازیل میں رہنے والے، دھوکہ دہی سے بینک کی تفصیلات حاصل کرنے کے لۓ Banif اور Montepio کے گھر بینکنگ پلیٹ فارمز کے صارفین اور پیسے واپس لینے وہ اس طرح کے اعداد و شمار کے ساتھ حاصل کردہ اکاؤنٹس سے کرسکتے ہیں.

اس مقصد کے لئے، 2013 اور 2014 میں، مبینہ برازیل نے بھیجا بینکنگ اداروں کے گاہکوں کی ایک بڑی تعداد کو ای میل، جیسے کہ وہ تھے خود بینکوں کی طرف سے ای میلز.

یہ ای میلز لنکس پر مشتمل تھے جو، ایک بار چالو کرنے کے بعد، کسٹمر کے کمپیوٹر پر بدسلوکی سافٹ ویئر نصب کیا، جس نے شروع کیا بینک اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کرنے کے لئے ضروری اعداد و شمار کو رجسٹر اور منتقل کریں.

اس مرحلے پر، اسی سافٹ ویئر کے ذریعہ، اور مصنوعی بینکنگ پورٹل کی گرافک پریزنٹیشن، صارف کو بھی پیش کیا گیا تھا ونڈو ڈیٹا کی اپ ڈیٹ کے لئے پوچھ رہا ہے، ایک درخواست ہے کہ، اگر مطمئن ہو دھوکہ دیا صارف، ٹرانزیکشن کے لئے ضروری دیگر اعداد و شمار کی فراہمی کی وجہ سے فنڈز کی.

اس دھوکہ دہی کے راستے میں حاصل کردہ، اعداد و شمار نے انہیں اجازت دی اکاؤنٹس کو منتقل کریں جیسے وہ ان کے ہولڈرز تھے، مبینہ برازیل دو اہم مدعا علیہان سے رابطہ کیا، جو “فراہم کرنے کے ذمہ دار تھے افراد جو رضامند تھے، مالیاتی معاوضہ کے بدلے میں، اکاؤنٹس منعقد کرنے کے لئے - ان دو بینکنگ اداروں میں، جہاں مالیاتی رقم اس وقت تھی واپس لے لیا”.

دس کچھ معاملات، مدعا علیہان نے تاجروں کو بھرتی کیا، اے ٹی ایم ٹرمینل، جو اقتصادی غور کے لئے تیار تھے، ایسا کرنے کے لئے تیار تھے نام نہاد “خچر” سے ڈیبٹ کارڈ کے ساتھ ادائیگی کرنے کے لئے دستیاب ٹرمینل اکاؤنٹس”، نقد رقم میں ادائیگی کی واپسی.

پندرہ مدعا علیہان پر اس کارکردگی کا الزام لگایا گیا تھا، کچھ کے طور پر “خچر اکاؤنٹس” کے ہولڈرز، دوسروں نے اپنی شراکت کے طور پر تاجروں.